سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

الرئيسية

سياسة مكافحة غسيل الأموال

 

ان مؤسسة البارق المميز للخدمات اللوجستية ملتزمة بالقوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتخذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل الامتثال لهذه القوانين والتعليمات والتأكد أن جميع العمليات المنفذة من قبل الشركة، ناتجة عن نشاطات مشروعة بموجب القوانين وتؤول إلى جهات مشروعة، كما أن الالتزام بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أولوية لدى الشركة لبناء علاقات مع العملاء مبنية على أسس أخلاقية وتطابق أفضل معايير الخدمة ، خاصة بما يتعلق بتطبيق مفهوم اعرف متعاملك

(Know Your Customer)

 وأخذ المعايير والإجراءات اللازمة لتحديد المستفيد الحقيقي من العمليات

تطبق الشركة جميع المعايير والمقاييس مؤكدة التزامها للقوانين، القواعد،الانظمة والتعليمات، وأيضاً في تعريف واجبات الموظفين تجاه الشركة ، من أجل التأكد من إتباع الممارسات الفضلى والصحيحة. كما تتبع الشركة جميع القوانين السارية والمطبقة في المملكة الأردنية

الهاشمية والممارسات الفضلى حول العالم وخاصة ما يلي :

  قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العامل بالمملكة وتعديلاتهتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بشركات البريد وتعديلاتها

تعليمات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتعليمات وحدة مكافحة غسل الاموال الاردنية

تلتزم الشركة بما ورد في قوائم العقوبات والحظر الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة – مجلس الامن، الاتحاد الاوروبي ومكتب مراقبة الاصول الامريكية (OFAC) وغيرها من قوائم الحظر والعقوبات التي من شأنها حماية الشركة من التعامل مع افراد/ هيئات/ جهات/ دول يحظر التعامل معها

كذلك تسترشد الشركة بتوصيات مجموعة العمل المالي

 FATF-Financial Action Task Force

 لتطبيق الممارسات السليمة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كون الاردن عضو فاعل في مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا

MENAFATF